CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

26 Nguyễn Thái Học, TP. Vinh, Nghệ An

–¯—

Số : ………………
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

TP. Vinh, ngày         tháng      năm 2011
 

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Miền Trung.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Miền Trung. Chi tiết như sau:

1.            Thời gian và địa điểm

-       Thời gian: Từ 7h30 đến 11h30, Thứ sáu - Ngày 22 tháng 04 năm 2011

-       Địa điểm : Khách sạn MƯỜNG THANH, số 1, đường Phan Bội Châu, TP.Vinh, Nghệ An.

2.            Điều kiện tham dự Đại hội

-       Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Miền Trung theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2011.

-       Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

3.            Nội dung Đại hội

-       Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch năm 2011;

-       Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010;

-       Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010;

-       Thông qua các tờ trình có liên quan:

·      Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010;

·      Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2010 và kế hoạch 2011;

·      Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010;

·      Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch 2011;

·      Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011;

·      Tờ trình thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

·      Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2011 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;

·      Và các nội dung khác.

4.            Tài liệu Đại hội

-       Thư mời họp, Phiếu biểu quyết, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, Phiếu góp ý và tài liệu tóm tắt sẽ được gửi đến Quý cổ đông.

-       Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 sẽ được đăng tải trên website của CER tại địa chỉ: http://www.cer.com.vn từ ngày 05/04/2011.

5.            Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được đăng tải trên website http://www.cer.com.vn đến Công ty trước 16g30 ngày 18/04/2011 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 26 Nguyễn Thái Học, TP.Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0383.847901           Fax: 0383.534539;

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.HĐQT.
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)