CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG
Số : 03/NQ-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Vinh, ngày 14 tháng 01 năm 2011
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
------------------
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Miền Trung;
- Nghị Quyết Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Miền Trung ngày 17/08/2010 nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010;.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Miền Trung ngày14/01/2011.
- Căn cứ Chấp thuận chào bán cổ phiếu riêng lẻ của UBCKNN ngày 30/12/2010.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thống nhất thông qua lộ trình phân phối cổ phần như sau:
v Thông tin cổ phần được chào bán:
· Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
· Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
· Tổng số lượng cổ phần chào bán : 1.786.880 cổ phần
· Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ
· Đối tượng phát hành: Phát hành toàn bộ cho 03 nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết HĐQT số 160/NQ-HĐQT ngày 20/11/2010.
v Thời gian đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền:
Thời gian đăng ký mua và nộp tiền của đợt phát hành dự kiến như sau:
· Thời hạn đăng ký mua: Từ ngày 17/01/2011 đến ngày 11/02/2011
· Thời hạn nộp tiền mua: Từ ngày 11/02/2011 đến ngày 18/03/2011
Trong trường hợp quá 90 ngày kể từ ngày UBCKNN chấp thuận việc chào bán riêng lẻ nhưng chưa hoàn tất việc phân phối cổ phiếu đợt này, Hội đồng quản trị sẽ thông báo cho UBCKNN để xin triển khai tiếp đợt phát hành.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 5/5.
Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Hữu Khai
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ
Thành viên HĐQT
(đã ký)
Phan Huy Lương
Thành viên HĐQT
(đã ký)
Đinh Quốc Lập
Thành viên HĐQT
(đã ký)
Nguyễn Văn Trung
Thành viên HĐQT
(đã ký)
Cao Thị Mai Lê
