THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Miền Trung. Chi tiết như sau:

1.             Thời gian và địa điểm

-       Thời gian : 7h30, thứ 7, ngày 24  tháng 5 năm 2014

-       Địa điểm  Khách sạn Mường Thanh – Số 01 đường Phan Bội Châu, Vinh, Nghệ An

2.             Điều kiện tham dự Đại hội

-       Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Miền Trung theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2014

-       Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

3.             Nội dung Đại hội

-       Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014;

-       Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;

-       Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2013 và kế haochj SXKD năm 2014

-       Tờ trình thông qua PPLN năm 2013; chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;

-       Tờ trình kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;

-       Tờ trình xin chủ trương chuyển đổi khu đất gần 1ha của dự án Saigon Sky.

-       Tờ trình xin chủ trương thông qua đầu tư dự án thành lập Bến xe khách liên tỉnh loại I tại DA Nam tp.Vinh

-       Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty v/v điều chỉnh VĐL bằng vốn thực góp của Công ty..

-       Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4.             Tài liệu Đại hội

-       Thư mời họp;  Phiếu góp ý và tài liệu tóm tắt sẽ được gửi đến Quý cổ đông.

-       Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.cer.com.vn

5.             Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi xem xét tài liệu và gửi ý kiến đóng góp cho nội dung văn kiện Đại hội về Ban tổ chức Đại hội Công ty trước 16g30 ngày 20/5/2012 theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 26, Nguyễn Thái Học, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383 847 901  - Fax:  0383 534 539

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Thông báo này thay cho Thư mời họp tham dự Đại hội trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng thông báo.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 (đã ký)

 Trần Lê Dũng