THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

------------

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Đầu tư và phát triển Miền Trung. Chi tiết như sau:

1.             Thời gian và địa điểm

-       Thời gian: 7h30, ngày 18 tháng 04 năm 2013

-       Địa điểm  Khách sạn Mường Thanh (cạnh Ga Vinh) – Số 01 đường Phan Bội Châu, Vinh, Nghệ An

2.             Điều kiện tham dự Đại hội

-       Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và phát triển Miền Trung theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2012

-       Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

3.             Nội dung Đại hội

-       Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013;

-       Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2012 và định hướng hoạt động 2013 - 2017;

-       Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012; Báo cáo BKS nhiệm kỳ 2008 – 2012

-       Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2012 và kế haochj SXKD năm 2013

-       Tờ trình thông qua PPLN năm 2012; chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;

-       Tờ trình kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013;

-       Tờ trình thông qua  phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2013

-       Tờ trình xin chủ trương chuyển đổi khu đất gần 1ha của dự án Saigon Sky.

-       Tờ trình xin chủ trương lập dự án thành lập Bến xe khách tại DA Nam tp.Vinh

-       Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017

-       Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017.

-       Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4.             Tài liệu Đại hội

-       Thư mời họp; Thông báo đề cử ứng cử HĐQT, BKS; Phiếu góp ý và tài liệu tóm tắt sẽ được gửi đến Quý cổ đông.

-       Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.cer.com.vn

5.             Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi xem xét tài liệu và gửi ý kiến đóng góp cho nội dung văn kiện Đại hội về Ban tổ chức Đại hội Công ty trước 16h30 ngày 12/04/2013 theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 26, Nguyễn Thái Học, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383 847 901 -  Fax:  0383 534 539

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Thông báo này thay cho Thư mời họp tham dự Đại hội trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng thông báo.

(Tài liệu ĐHCĐ đính kèm)

 
 TM/. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Khai